Bancos vão ter de comunicar dados sobre clientes com cofres

O Ministério Público terá acesso à base de dados do Banco de Portugal, avança o jornal Público.

Cofres de banco. © Pixabay

As novas regras de prevenção e branqueamento de capitais que entram em vigor em junho obrigam a novas práticas de reporte de informação dos bancos sobre os clientes detentores de cofres. Segundo o jornal Público, o Banco de Portugal (BdP) vai passar a ter acesso a informação regular sobre a identidade das pessoas ou empresas que alugam esses cofres nos bancos para guardar documentos ou dinheiro. Há, de acordo com o Público, 17 instituições financeiras em Portugal que prestam serviços de locação de cofres.

O BdP vai passar a ter uma base de dados que inclui o registo de todas as caixas de segurança. Até ao final de maio os bancos fazem um reporte inicial, e depois são obrigados a fazer uma atualização mensal.

A base de dados terá informação sobre a identidade dos locatários dos cofres, sejam pessoas, empresas ou outras entidades, e também de todas as pessoas autorizadas a aceder ao cofre e os beneficiários efetivos. Será ainda recolhida informação sobre o número de identificação do cofre, a data de início e fim do contrato de aluguer, e sobre se o cofre está ou não associado a uma conta bancária.

Os bancos têm ainda de manter um registo informatizado sobre as visitas aos cofres, embora, adianta o Público, esta informação não esteja incluída na obrigação de reporte para a base de dados do BdP.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Unidade de Informação Financeira, que integra elementos da Polícia Judiciária e de outras autoridades, assinaram um protocolo com o BdP que lhes permite aceder diretamente à base de dados.

https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/bancos-vao-ter-de-comunicar-dados-sobre-clientes-com-cofres-13609854.html

Comentário do Wilson:

No dia da Liberdade ficamos a conhecer mais uma medida que faz lembrar a PIDE.

Comentários

Notícias mais vistas:

Diarreia legislativa

© DR As mais de 150 alterações ao Código do Trabalho, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, foram aprovadas esta sexta-feira pelo Parlamento, em votação final. O texto global apenas contou com os votos favoráveis da maioria absoluta socialista. PCP, BE e IL votaram contra, PSD, Chega, Livre e PAN abstiveram-se. Esta diarréia legislativa não só "passaram ao lado da concertação Social", como também "terão um profundo impacto negativo na competitividade das empresas nacionais, caso venham a ser implementadas Patrões vão falar com Marcelo para travar Agenda para o Trabalho Digno (dinheirovivo.pt)

Ler mais

A Fusão Nuclear deu um rude golpe com o assassínio de Nuno Loureiro

“Como um todo, a fusão nuclear é uma área muito vasta. Não é a morte de um cientista que impedirá o progresso, mas é um abalo e uma enorme perda para a comunidade científica, Nuno Loureiro deu contributos muito importantes para a compreensão da turbulência em plasmas de fusão nuclear” diz Bruno Soares Gonçalves , presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do IST . O que é a fusão nuclear e por que razão o cientista português do MIT assassinado nos EUA dizia que “mudará a História da humanidade” “Os próximos anos serão emocionante s para nós e para a fusão nuclear. É o início de uma nova era” . As palavras são de Nuno Loureiro e foram escrit as em 2024 . A 1 de maio desse ano, o cientista português assumi a a direção do Centro de Ciência e Fusão de Plasma (PSFC) , um dos maiores laboratórios do Massachussetts Institute of Technology ( MIT) . A seu cargo tinha 250 investigadores , funcionário...

Ler mais

Gripe K: o que é, sintomas, transmissão e tratamento

A gripe K, também conhecida como influenza A H3N2, subclado K, é uma doença que pode causar sintomas como febre, tosse, dor no corpo e dor de garganta, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gripe K é uma variante do vírus Influenza A, subtipo H3N2, que se originou de um vírus da gripe aviária e passou por uma modificação genética. Em casos de suspeita de gripe K, é recomendado consultar o clínico geral, pediatra ou infectologista. Assim, o médico pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento adequado, que pode ser feito por meio do repouso, ingestão adequada de líquidos e, em alguns casos, o uso de remédios antivirais. Sintomas de gripe K Os principais sintomas de gripe K são: Tosse; Febre; Dor de cabeça; Nariz entupido; Coriza; Dores no corpo; Dor de garganta; Mal-estar. Assim como o subtipo H3N2, a gripe K também pode causar sintomas mais graves especialmente em crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas com doenças crônicas. Assim, a gripe K pode causar t...

Ler mais

Recortes do Wilson

Pesquisar neste blogue