Avançar para o conteúdo principal

FBI prende “rei do bitcoin” dos EUA



 Empresa dizia fornecer serviço de arbitragem de Bitcoin entre corretoras, mas golpe foi certo.


O FBI anunciou que efetuou a prisão do dono de uma empresa que supostamente trabalhava com a arbitragem de bitcoin, uma espécie de “Atlas Quantum dos EUA”. Essa atividade consiste em buscar comprar moedas em uma corretora e vender em outra, lucrando com a diferença de preço entre as duas.


Como o mercado de bitcoin é global e com a presença de várias corretoras, muitos traders conseguem encontrar essas anomalias de preços e lucrar com operações. Contudo, para conseguir o lucro, é importante que, além de detectar uma diferença de preço, o trader realize a operação rapidamente.


Isso porque, como o preço do bitcoin flutua muito em segundos, é possível registrar prejuízos ao tentar comprar na baixa e vender na alta.


Assim surgiu um mercado interessado em operar com robôs entre corretoras, abrindo espaço para muitos golpes no mundo todo.


FBI anuncia prisão do dono da “Atlas Quantum dos EUA”, a Block Bits Fund

Com 44 anos, Japheth Dillman, dono da empresa Block Bits Fund, foi preso na última quarta-feira (27), após criar um golpe com criptomoedas em São Francisco, importante cidade dos Estados Unidos.


A acusação contra ele é de que entre junho de 2017 e julho de 2018, ele criou um produto chamado autotrader, que supostamente automatizava operações com bitcoin entre corretoras.


“Dillman é acusado de ter representado a potenciais investidores que o Block Fits Fund estava desenvolvendo um novo autotrader que completaria automaticamente as negociações de arbitragem de criptomoedas em diferentes exchanges. Dillman disse a potenciais investidores que o Block Fits Fund lucraria explorando as diferenças de preço entre diferentes criptomoedas vendidas em várias exchanges. De acordo com Dillman, os fundos dos investidores seriam usados ​​para desenvolver e operar o autotrader, que ele disse aos investidores que estava funcionando e já retornando lucros.”


Com essa captação, ele prometeu que tinha as moedas dos investidores seguras em cold wallets. A promessa era de que os valores estavam em carteiras frias de parceiros, que iriam pagar juros sobre as moedas, uma declaração um tanto quanto surreal.


Entretanto, ele colocou essas moedas em ICOs e outros investimentos arriscados do mercado de criptomoedas, nunca devolvendo aos investidores qualquer valor. Segundo a apuração do FBI e Receita Federal dos EUA, ele captou US$ 508 mil, cerca de R$ 2,4 milhões hoje.


Caso condenado, segundo a justiça dos EUA (DoJ), ele e seu comparsa poderão pagar multa e prisão.


O que foi a “Atlas Quantum” no Brasil?

Operando no Brasil nos últimos anos, a Atlas Quantum foi responsável por convencer investidores do país de que tinha um super robô de rentabilidades. Operando entre várias corretoras e com lucros mensais seguidos, a empresa buscava captar clientes para seu negócio que não prometia vultuosos ganhos, mas sim consistência.


Dessa forma, com um esquema similar ao fraudador Madoff, a Atlas Quantum enganou de famosos a pessoas que estavam conhecendo o bitcoin há pouco tempo com suas supostas operações.


Contudo, após um stop order da CVM, a empresa colapsou e seu dono fugiu, sem informações sobre seu paradeiro até hoje. Diferente do caso da “Atlas Quantum dos EUA”, contudo, Rodrigo Marques, líder da empresa no Brasil, nunca foi investigado pelas autoridades e nem alvo de operações, mesmo com a imensa repercussão do caso que roubou bilhões.


Gustavo Bertolucci

FBI prende "rei do bitcoin" dos EUA - Livecoins


Comentários

Enviar um comentário

Notícias mais vistas:

Este restaurante é tão bom que há pessoas proibidas por lei de irem lá comer

  Não é um local que sirva para ir todos os dias, mas antes em ocasiões bastante especiais. Ainda assim, nem nessas circunstâncias algumas pessoas podem entrar, mesmo que ninguém saiba porquê Como refúgio secreto outrora reservado aos antigos imperadores da China, para além da vigilância dos homens de negro que guardam a entrada em frente ao histórico Templo Lama de Pequim, um estreito caminho de pedra conduz silenciosamente a um pátio. A névoa flutua suavemente ao longo da passadeira. No final do mesmo, uma mulher envolta num manto simples sobre um vestido tradicional chinês aguarda junto a um muro caiado que protege o pátio das ruas movimentadas da antiga Pequim. Com um gesto delicado, convida os visitantes a entrar no restaurante. Não é o tipo de restaurante que se frequenta todos os dias. É um local reservado para ocasiões especiais: pedidos de casamento, aniversários ou receções. Contudo, há um tipo de convidado que não pode desfrutar do elegante estabelecimento, nem mesmo em ...
Enviar um comentário
Ler mais

Maior fábrica do mundo de baterias “em segunda mão” abriu em apenas seis semanas

Uma startup do Canadá inaugurou aquela que descreve como a maior fábrica de reaproveitamento de baterias de veículos elétricos do mundo. O mais impressionante não é apenas a escala do projeto, mas a velocidade, uma vez que da apresentação pública à entrada em funcionamento passaram-se apenas seis semanas. Uma segunda vida para baterias “reformadas” Pelas mãos da Moment Energy, uma startup da Colúmbia Britânica, no Canadá, a chamada Megafactory 1 abriu portas em Surrey , na área metropolitana de Vancouver, a 23 de junho. O objetivo é que, em vez de reciclar imediatamente as baterias que saem de veículos elétricos em fim de vida útil, a Moment Energy testa-as, desmonta-as e reconstrói-as em sistemas de armazenamento de energia à escala comercial . De facto, uma bateria retirada de um carro elétrico está longe de estar “morta”, mantendo tipicamente entre 80% e 85% da sua capacidade original. Apesar de já não ser suficiente para mover um automóvel com o desempenho exigido, é material dema...
Enviar um comentário
Ler mais

Perto do fim do prazo, Meo, Vodafone e Nos terão licenças móveis renovadas por prazo inferior ao pedido e com condições

  Resumo das condições exigidas: 🎯 Condições principais da renovação das licenças 1) Renovação por prazo mais curto As operadoras pediram 20 anos , mas a Anacom só concede: Até 14 anos (máximo) Em alguns casos, apenas 6 anos Objetivo: evitar “bloqueio” do espectro até 2047 e permitir reorganização eficiente em 2042. 📡 2) Obrigações adicionais de cobertura A Anacom impõe novas metas de cobertura de banda larga móvel: Cobertura mínima 100 Mbps (downlink) 90% da população em 813 freguesias específicas (Anexo 4) Número de freguesias adicionais por operador MEO: +757 NOS: +813 Vodafone: +769 Prazo limite 31 de dezembro de 2028 Cobertura em estradas Reforço de cobertura em: Açores e Madeira (eixos viários) Itinerários complementares no continente Prazo: até final de 2029 🔁 3) Obrigações de acesso e partilha Mantêm-se e reforçam-se obrigações já existentes: Roaming nacional entre operadores Acordos com operadores móveis virtuais (MVNOs) Acesso/partilha de rede , como no 5G 🔐...
Enviar um comentário
Ler mais